本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　报告期内，经济环境复杂变化、汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了上半年的经营计划，公司经营业绩得到进一步提升。各板块的具体情况如下：

　　模具板块： 2023年上半年，行业竞争加剧，公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。上半年，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，公司模具相关业务实现销售收入48,024.55万元，较上年同期增长48.44%。截至报告期末，公司在手模具订单金额约25亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

　　冲压板块：报告期内，随着合肥新建产能的释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大，冲压业务实现销售收入50,277.85万元，较上年同期增长45.30%。冲压业务克服了主机厂汽车销售波动的影响，毛利率较上年同期有所回升。随着合肥新建产能的持续提升，公司冲压及装焊业务规模将进一步扩大。

　　航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，航空业务实现销售收入3,648.11万元，同比增长20.69%。随着航空业务配套机型产量的不断提升，下半年的业务规模将进一步提升。公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。

　　投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份经营业绩良好，为公司贡献较好的投资收益。公司持有其25%的股份，本期确收投资收益3,345.99万元。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于2023年5月25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

　　报告期内，公司实现营业收入为109,906.29万元，较上年同期增长49.10%；实现归属于上市公司股东的净利润5,198.73万元，较上年同期增长18.68%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,532.37万元，较上年同期下降23.65%。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2023年8月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

　　2023年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（），2023年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）、《证券时报》、《中国证券报》上。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于调增公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意

　　经董事会审议，与会董事一致认为公司调增2023年度日常关联交易预计是日常经营和实际业务开展的需要，是生产经营过程当中必须发生的持续易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）。

　　四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意

　　经董事会审议，同意独立董事津贴由5万元/年调整为8万元/年，非关联董事一致认为本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-045）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月14日14:30在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年8月28日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2023年8月18日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调增公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会认为：公司本次调增2023年度日常关联交易预计是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元（含税）后，募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。

　　截止2020年1月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。

　　截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入158,573,516.75元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币18,333,100.00元；自2020年1月3日起至2023年6月30日止累计使用募集资金人民币140,240,416.75元。公司本年度使用募集资金3,962,631.73元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币302,163,383.25元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　根据本公司与华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订的募集资金监管协议，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 273,932,624.10 元，主要原因系：

　　（2）2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.8亿元。

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2023年9月14日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2023年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　上述第1项议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，上述第2项议案已经第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的相关公告。

　　上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2023年9月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2023年9月14日召开的天津汽车模具股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　1、请在对提案1.00，提案2.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。同意公司及控股子公司2023年与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司发生的日常关联交易金额预计约1,087.20万元；与关联公司湖南天汽模汽车科技有限公司发生的日常关联交易金额预计约200.00万元；与关联公司天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的日常关联交易金额预计约3,376.82万元。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

　　公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调增2023年度部分日常关联交易预计的议案》，根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及子公司调增与株洲汇隆实业发展有限公司的日常关联交易预计额度1,039.80万元，调增后日常关联交易预计额度合计为2,127.00万元；同意调增与湖南天汽模汽车科技有限公司的日常关联交易预计额度800.00万元，调增后日常关联交易预计额度合计为1,000.00万元；同意调增与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司的日常关联交易预计额度4,369.55万元，调增后日常关联交易预计额度合计7,746.37万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一交易与关联交易》等有关规定，上述调增的公司日常关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司第五届董事会第三十一次会议审议上述议案时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。

　　经营范围：机械装备（需专项审批的除外）制造；汽车零部件制造；其他机械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租；仓储管理服务;代收代缴水电费;普通货物道路运输;自营和代理各类商品的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪臣在该公司担任董事职务。

　　经营范围：管材、金属结构件技术开发、咨询服务、加工（铸造除外）、制造（铸造除外）、销售。

　　与上市公司的关联关系：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司参股公司（持有其49%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

　　经营范围：汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务;汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计;计算机系统的开发、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

　　公司与株洲汇隆实业发展有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司签订的各项关联交易协议均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　　公司本次预计调增的关联交易是基于生产经营活动的实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续易行为。上述调增关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；调增的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　1、独立董事在公司第五届董事会第三十一次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司本次调增的日常关联交易预计是根据公司业务发展及生产经营的需要进行的合理估计，且定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议进行审议”。

　　2、独立董事对第五届董事会第三十一次会议《关于调增2023年度部分日常关联交易预计的议案》发表的独立意见：“公司本次调增的日常关联交易预计是根据公司业务发展及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。此项关联交易的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对独立董事津贴进行调整，具体如下：

　　1、公司独立董事在公司领取的津贴由5万元/年调整为8万元/年，独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；

　　2、独立董事津贴每半年度发放一次，独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；

　　公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。